Hôm qua (22/5), nhà sáng lập Capital World Markets (CWM), Anthony Constantinou đã bị tòa án London kết tội gian lận đầu tư Forex 70 triệu bảng Anh.
Cảnh sát Thành phố Luân Đôn cho biết trong khi hơn 250 nạn nhân được biết đến đã đóng góp số tiền đáng kể, số tiền này không được đầu tư vào Forex và tiền lãi được yêu cầu đã được trả lại cho các nhà đầu tư từ vốn đầu tư của chính họ và của những người khác. Constantinou đã điều hành nền tảng CWM để thực hiện một vụ lừa đảo đầu tư theo kiểu Ponzi, anh ta tuyên bố sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư tỷ lệ hoàn vốn hàng năm 60% đối với giao dịch Forex, và giới thiệu nó là không có rủi ro.
CWM, hoạt động từ cuối năm 2013 đến đầu năm 2015, Konstantinou nói với các nhà đầu tư rằng họ sẽ nhận được 5% tiền lãi hàng tháng và những người giới thiệu các nhà đầu tư đến CWM có thể được nhiều ưu đãi đặc biệt. Vào ngày 22 tháng 5, Tòa án Southwark Crown đã kết tội anh ta với bảy tội danh gian lận và rửa tiền.
Trong giai đoạn đầu của vụ lừa đảo, nền tảng CWM đã thông báo cho các nhà đầu tư rằng khoản đầu tư tối thiểu ban đầu là 50.000 bảng Anh, nhưng số tiền này đã tăng lên 100.000 bảng trong các giai đoạn sau. Các công tố viên nói với tòa án rằng những người ký hợp đồng bị thu hút bởi các văn phòng cao cấp của CMW ở Thành phố Luân Đôn và các hợp đồng tài trợ thể thao nổi tiếng, bao gồm cả với câu lạc bộ Premier League Chelsea.
Các nhà đầu tư được cho biết: Chỉ có 10% số tiền gặp rủi ro, 90% còn lại được giữ an toàn trong các “tài khoản tách biệt” ở Đức. 10% này được bảo vệ bởi số tiền phù hợp trong CWM và được đảm bảo bởi chính Constantinou .Cảnh sát thành phố London nói thêm rằng có bằng chứng cho thấy Konstantinou là người duy nhất biết sự thật về công ty, mặc dù những người khác đóng vai trò chính trong vụ lừa dối.
Các cuộc điều tra về Constantinou và CWM bắt đầu vào năm 2014. Sau cuộc điều tra ban đầu, cảnh sát đã quyết định dừng kế hoạch này trước khi nó sụp đổ để bảo toàn số tiền nhiều nhất có thể cho các nhà đầu tư và ngăn nhiều người trở thành nạn nhân của trò lừa đảo Ponzi. Vào tháng 3 năm 2015, các quan chức đã đột kích vào văn phòng Heron Tower của CWM trong thành phố và bắt giữ Constantinou.
Sau khi tìm kiếm, một cuộc điều tra về tài chính của CWM cho thấy khách hàng đã chi quá nhiều tiền, bao gồm 3 triệu bảng Anh mà Constantinou đã chi cho các sự kiện phong cách sống, bao gồm cả đám cưới của anh ấy và buổi ra mắt CWM. “Đây là một cuộc điều tra dài và phức tạp. Anthony Constantinou là một tên tội phạm chuyên nghiệp, chỉ muốn kiếm càng nhiều tiền càng tốt cho bản thân mà không quan tâm đến bất kỳ ai khác”, thám tử Nicola Meggie của Cảnh sát thành phố London cho biết.
“Chúng tôi rất vui khi bồi thẩm đoàn nhìn thấu những lời nói dối của anh ta và nhất trí tuyên anh ta có tội,” Megji nói thêm.
Trong quá trình điều tra, Constantinou đã sử dụng một tuyên bố được chuẩn bị sẵn và phủ nhận việc biết về vụ lừa đảo. Anh ta không tham gia vào giai đoạn sau của phiên tòa. Theo cảnh sát Metropolitan, Constantinou sẽ bị kết án vắng mặt vào ngày 9 tháng 6.
Nguồn: Fxstreet.vn
(0)
